Veelgestelde vragen

a. Een geldig door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto is nodig om uw identiteit te verifiëren.

•  Voorbeelden: paspoort, rijbewijs, nationaal identiteitsbewijs.

b. De herkomst van geld is nodig om er zeker van te zijn dat de geldtransacties niet gerelateerd zijn aan illegale handelingen en overeenkomen met de aard van uw activiteiten.

• Voorbeelden: ten minste de laatste drie maanden van bankafschriften, ten minste de laatste drie maanden van loonstrookjes, arbeidscontract met salaris, leningpapieren, koopovereenkomst, winstbewijs, belastingaangifte, enz.

c. Het doel van de geldtransactie of het beoogde gebruik van het geld is nodig om de basis voor het doen van de betaling en het soort relatie tussen de verzender en de begunstigde te begrijpen.

Voorbeelden:

• Persoonlijke overboeking/gezinsondersteuning – de volgende documenten zijn geschikt om de relatie te bewijzen: foto’s van de personen met wie u een transactie uitvoert, huwelijksakte, geboorteakte van de tegenpartij, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs van de tegenpartij, enz.
• Zakelijke overboeking/betaling voor goederen/diensten – rekeningen, kwitanties, koop- of verkoopovereenkomsten, enz.
• Onderwijs – bewijs van collegegeld, enz.
• Medische kosten – ziekenhuisrekeningen, kwitanties van apotheken, zorgverzekeringspremies, enz.
• Steun aan liefdadigheidsinstellingen – schriftelijke bevestiging van de liefdadigheidsinstelling, enz.
• Aankoop woning – koopovereenkomst, hypotheekdocumenten, enz.
• Geschenk – kwitanties, enz.
• Reiskosten – reistickets, hotelreserveringen, enz.

d. Informatie over de activiteiten van derden (geld sturen of ontvangen namens een individu of bedrijf) is nodig om het doel en de aard van uw relatie met Western Union te begrijpen.

• Voorbeelden: zakelijke registratiedocumenten, machtigingsbrief van het bedrijf of de notaris, bankafschrift waaruit toegang tot het geld van derden blijkt, enz.

Nadat we uw ingevulde vragenlijst en vereiste documentatie hebben ontvangen, sturen we u binnen drie werkdagen een reactie per e-mail.

Als we nog aanvullende vragen hebben, kunnen we contact met u opnemen via het e-mailadres dat u in uw vragenlijst hebt opgegeven.

We spannen ons in om uw persoonsgegevens te beveiligen. We hanteren organisatorische, technische en administratieve beveiligingen die voldoen aan de toepasselijke wetgeving en voorschriften om uw persoonsgegevens te beschermen. Ook beperken we de toegang tot de verwerkte persoonsgegevens tot onze medewerkers, agenten en vertegenwoordigers die hiervan op de hoogte moeten zijn. Voor meer informatie, lees onze Algemene voorwaarden en Online privacyverklaring.

Om onze klanten te beschermen, controleren we elke geldtransactie om er zeker van te zijn dat deze veilig is. Om verschillende redenen kunnen we u vragen om ons meer informatie te geven voordat we u kunnen toestaan om gebruik te blijven maken van onze diensten.

Volg onderstaande stappen om weer toegang te krijgen tot onze diensten:

1. Verzamel de vereiste documenten. Houd er rekening mee dat deze variëren afhankelijk van de reden waarom u Western Union gebruikt en uw relatie tot de persoon of entiteiten waarmee u een transactie uitvoert. U moet ten minste uw door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto, documenten die betrekking hebben op uw doel om Western Union te gebruiken, bewijs van de herkomst van het geld en eventuele aanvullende documenten die de antwoorden op de vragenlijst kunnen ondersteunen bij de hand hebben. Voor meer informatie, ga naar de Help-sectie op westernunion.com.
2. Ga naar westernunion.com/gcr en start de vragenlijst voor klanten.
3. Vul de vragenlijst voor klanten in:

• Persoonlijke gegevens:

– Geef uw voornaam, tweede naam/namen (optioneel) en achternaam op zoals deze op uw ID staan.

– Geef uw huidige e-mailadres, woonadres en mobiele nummer op. Zorg ervoor dat u een actief e-mailadres opgeeft voor communicatiedoeleinden.

– Geef uw geboorteland op.

– Selecteer uw beroep en geef extra uitleg indien nodig.

– Voer een recent volgnummer (MTCN) in indien beschikbaar.

– Upload een kopie van uw door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto.

• Relaties:

– Vermeld personen of entiteiten waarmee u een transactie hebt uitgevoerd met Western Union.

– Voer voor elke persoon of entiteit de volledige naam, relatie en het doel van de transactie in en upload ondersteunende documenten.

• Herkomst van geld:

– Kies de herkomst van het geld in de vervolgkeuzelijst en upload ondersteunende documenten.

• Gegevens van derden (als u namens iemand anders een transactie verricht (indien van toepassing):

– Leg het doel van de transactie(s) uit en uw relatie tot de derde partij.

– Geef de details door met betrekking tot de derde partij.

• Fraude (indien van toepassing):

– Geef aan of u een slachtoffer bent geweest van fraude of oplichting.

– Indien ja, geef een korte beschrijving van wat er is gebeurd.

4. Controleer de juistheid van de informatie die u hebt verstrekt.

5. Selecteer Vragenlijst verzenden om het proces te voltooien.

We hebben aanvullende informatie nodig om te begrijpen waarom u Western Union gebruikt en wat de relatie is tussen u en de persoon of entiteiten waarmee u een transactie uitvoert. Hoe meer informatie u ons verstrekt, hoe sneller wij uw verzoek kunnen afhandelen.